Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров в форме заочного заседания членов Совета директоров: 06 февраля 2024 г.;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 09 февраля 2024 г.;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Об образовании коллегиального исполнительного органа Общества – Правления.
2.Об утверждении КПЭ Президента и высших должностных лиц, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президенту АО «ХОЛДИНГ ЭРСО», на 2024 год.
3.Об утверждении Положения о годовом и дополнительном премировании
АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».
4.Об утверждении Положения о премировании за контрактацию и исполнение
сбытовых проектов АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».
5.О предоставлении согласия на совершение сделки, связанной с выдачей Обществом займа, на сумму равную или превышающую 100 млн рублей.
6.О предоставлении согласия на совершение сделки, связанной с выдачей Обществом займа, на сумму равную или превышающую 100 млн рублей.
7.Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня ОСА/СД дочерних обществ.
8.О предоставлении согласия на заключение сделки, осуществляемой Обществом в рамках обычной хозяйственной деятельности, на сумму, превышающую 500 млн рублей.
3. Подпись
3.1. Руководитель отдела корпоративной собственности (Доверенность № 129 от 03.08.2023)
Т.А. Семченкова
3.2. Дата 06.02.2024г.